一、 會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2023年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡投票 □其他方式投票
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2024年8月20日14時00分。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日為2024年8月16日。
公司已于2022年9月22日在全國股轉(zhuǎn)公司終止掛牌，中登公司為公司出具的最后一期證券持有人名冊的權益登記日日期為2022年10月24日。參會股東須簽署《股權變動說明函》（見附件1）說明2022年10月24日至2024年8月16日間的股權變動情況。
股東可以書面簽署《授權委托書》（見附件2）委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（七）會議地點
福建納仕達電子股份有限公司會議室。
二、 會議審議事項
1、審議《2023年度董事會工作報告》
2、審議《2023年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議《關于董事會換屆選舉的議案》
4、審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
5、審議《2023年度財務決算報告》
6、審議《2024年度財務預算報告》
7、審議《2023年度審計報告》
8、審議《2023年度利潤分配方案》
9、審議《關于修訂公司章程的議案》
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯(lián)股東回避表決議案；
三、 會議登記方法
（一）登記方式
1. 自然人股東持本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、《股權變動說明函》。
2. 代理他人出席會議的代理人持本人有效身份證件、委托人親筆簽署的《授權委托書》、《股權變動說明函》。
3. 法人股東由法定代表人出席會議的，持本人有效身份證件或能證明其具有法定代表人資格的有效證明、《股權變動說明函》。
4. 法人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的《授權委托書》（加蓋法人印章）、《股權變動說明函》。
（二）登記時間：2024年8月20日13時20分至14時00分
（三）登記地點：福建納仕達電子股份有限公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
1. 聯(lián)系人：陳巧鳳
2. 聯(lián)系地址：福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)洋山路19號；
3. 郵箱：dsh@nashidagroup.com；
4. 電話：18250197443
（二）會議費用：與會股東的交通及食宿費自理。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽字確認的《福建納仕達電子股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》。
福建納仕達電子股份有限公司董事會
2024年7月30日
閩公網(wǎng)安備 35012102000373號