福建納仕達(dá)電子股份有限公司
關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、 會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第四次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月5日14時00分。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日為2022年10月24日。股東須簽章《承諾函》見附件。
股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?！妒跈?quán)委托書》見附件。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（七）會議地點
福建納仕達(dá)電子股份有限公司會議室。
二、 會議審議事項
（一）審議《關(guān)于公司股權(quán)在海峽股權(quán)交易中心進(jìn)行集中登記托管的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將公司股權(quán)在海峽股權(quán)交易中心進(jìn)行集中登記托管。
根據(jù)福建省企業(yè)股權(quán)集中登記托管的相關(guān)規(guī)定及海峽股權(quán)交易中心制訂的相關(guān)辦法和規(guī)則等規(guī)范要求，同意企業(yè)整體股權(quán)在海峽股權(quán)交易中心進(jìn)行股權(quán)集中登記托管；公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾嚴(yán)格遵守海峽股權(quán)交易中心的有關(guān)規(guī)則，接受有關(guān)職能部門的監(jiān)督；公司法定代表人和其他相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格遵守本決議，明確對登記托管業(yè)務(wù)中所報告信息的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任；同意由海峽股權(quán)交易中心按照登記托管相關(guān)規(guī)定管理本企業(yè)股東名冊、辦理股權(quán)登記、提供股權(quán)托管等的相關(guān)管理事項；因企業(yè)責(zé)任，給本企業(yè)股東或社會投資者造成經(jīng)濟(jì)損失的，企業(yè)法定代表人和其他相關(guān)責(zé)任人依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
（二）審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、海峽股權(quán)交易中心登記托管相關(guān)規(guī)定等有關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款。
（三）審議《關(guān)于授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次股權(quán)登記托管各項事宜的議案》
為開展此次股權(quán)登記托管相關(guān)工作的需要，授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理公司股權(quán)在海峽股權(quán)交易中心進(jìn)行集中登記托管相關(guān)事宜的具體事宜。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
三、 會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東持本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、承諾函。
2.代理他人出席會議的代理人持本人有效身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡、承諾函。
3.法人股東由法定代表人出席會議的，持本人有效身份證件或能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡、承諾函。
4.法人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋法人印章）、股東賬戶卡、承諾函。
（二）登記時間：2022年12月5日13時30分
（三）登記地點：福建納仕達(dá)電子股份有限公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系人：劉慶宇；
2、聯(lián)系地址：福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)洋山路19號；
3、郵箱：dsh@nashidagroup.com；
4、電話：0591-23130204。
（二）會議費用：與會股東的交通及食宿費自理。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《福建納仕達(dá)電子股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》。
福建納仕達(dá)電子股份有限公司董事會
2022年11月18
閩公網(wǎng)安備 35012102000373號