一、 會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2023年第一次臨時(shí)股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時(shí)間
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年4月28日14時(shí)00分。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日為2022年10月24日。參會股東須簽章《承諾函》見附件1。
股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?！妒跈?quán)委托書》見附件2。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（七）會議地點(diǎn)
福建納仕達(dá)電子股份有限公司會議室。
二、 會議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于聘任2022年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》
依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司擬聘任福建閩興會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（二）審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》
公司于2022年9月22日終止在新三板掛牌。為配合摘牌后的公司治理需要，根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，詳見附件《福建納仕達(dá)電子股份有限公司章程》。
（三）審議《關(guān)于獨(dú)立制度停止使用的議案》
公司于2022年9月22日終止在新三板掛牌。為配合摘牌后的公司治理需要，根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬停止使用以下獨(dú)立制度：《信息披露管理制度》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《對外投資管理制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任制度》、《承諾管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《利潤分配管理制度》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，相關(guān)內(nèi)容整合至《公司章程》內(nèi)。
（四）審議《關(guān)于<監(jiān)事會議事規(guī)則>停止使用的議案》
公司于2022年9月22日終止在新三板掛牌。為配合摘牌后的公司治理需要，根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬停止使用《監(jiān)事會議事規(guī)則》，相關(guān)內(nèi)容整合至《公司章程》內(nèi)。
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
三、 會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東持本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、承諾函。
2.代理他人出席會議的代理人持本人有效身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、承諾函。
3.法人股東由法定代表人出席會議的，持本人有效身份證件或能證明其具有法定代表人資格的有效證明、承諾函。
4.法人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（加蓋法人印章）、承諾函。
（二）登記時(shí)間：2023年4月28日13時(shí)20分至14時(shí)00分
（三）登記地點(diǎn)：福建納仕達(dá)電子股份有限公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系人：劉慶宇；
2、聯(lián)系地址：福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)洋山路19號；
3、郵箱：dsh@nashidagroup.com；
4、電話：0591-23130204。
（二）會議費(fèi)用：與會股東的交通及食宿費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《福建納仕達(dá)電子股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》。
經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的《福建納仕達(dá)電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議》。
福建納仕達(dá)電子股份有限公司董事會
2023年4月13日
閩公網(wǎng)安備 35012102000373號